Pandora Papers : la liste des célébrités et des leaders mondiaux liés aux paradis fiscaux

Cela a été publié par des médias tels que The Washington Post, The Guardian, Le Monde ou El País. Un travail colossal du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui dévoile une liste de 600 célébrités et dirigeants mondiaux ayant opéré dans des paradis fiscaux. Pop stars, mannequins, présidents de gouvernements, sportifs... Voyons qui est sur la liste.

Un nom français controversé sur la liste. L'ancien patron du Fonds monétaire international apparaît dans les Pandora Papers comme le directeur d'une société créée à Dubaï et basée au Maroc à travers laquelle il aurait géré ses gains de millionnaire en tant que conseiller international, comme le souligne Le Monde.

Pandora Papers relie Julio Iglesias à un réseau de jusqu'à 20 sociétés offshore des îles Vierges britanniques, actives depuis le milieu des années 90.

Selon Forbes, Julio Iglesias aurait une fortune d'environ 800 millions de dollars. Les sociétés des îles Vierges auraient été créées entre 1997 et 2016. La quasi-totalité d'entre elles auraient été utilisées pour l'achat de biens immobiliers et de produits de luxe comme des yachts.

La top model des années 90 apparaît dans les Pandora Papers comme bénéficiaire de la société 51 Red Balloons Holdings Limited, en plus d'un trust et de diverses structures qui lui auraient permis de gérer les bénéfices de sa marque commerciale à travers le paradis fiscal que sont les Îles Vierges britanniques. La mannequin a déjà communiqué aux médias allemands Westdeutscher Rundfunk et Süddeutsche Zeitung qu'elle payait correctement ses impôts pour la fortune qu'elle gère à travers ces sociétés.

L'entraîneur du Manchester City aurait utilisé une banque en Andorre pour garder une partie de sa fortune à l'abri du Trésor espagnol jusqu'à ce qu'en 2012 il profite de l'amnistie fiscale offerte par le gouvernement de Mariano Rajoy.

L'amnistie fiscale que Guardiola a acceptée lui a permis de régulariser, comme le souligne la chaîne de télévision laSexta, un demi-million d'euros, qui lui viendraient de son passage à Al Alhi au Qatar, alors qu'il était encore joueur, entre 2003 et 2005.

Selon le journal El País, bien que sous le coup d'une enquête du fisc, qui l'accuse d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros, la chanteuse colombienne a continué à enregistrer des sociétés offshore. Concrètement, il s'agit de Titania Managemente, dans laquelle elle apparaît comme directrice et unique bénéficiaire, bien que ce soit sa mère, Nidia Ripoll, qui l'accompagne en tant que vice-présidente et secrétaire commerciale.

En 2006, une société a été enregistrée au Panama, par l'intermédiaire d'une banque privée suisse telle que l'UBP. Dix ans plus tard, comme le rapporte El País, le nom du chanteur apparaît sur les certificats d'actions de Dartley Finance, une société offshore, qui coïncide avec sa résidence au Panama. Avant cette opération, l'entreprise pouvait fonctionner sans avoir besoin de savoir qui était le propriétaire.

Le chanteur britannique, selon Pandora Papers, serait propriétaire d'une dizaine de sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques, à partir desquelles il gère ses revenus de millionnaire. David Furnish, son mari, apparaîtrait en tant que directeur pour chacune d'elles.

Beaucoup de ces sociétés portent des noms tels que WAB Lion King Ltd ou HST Billy Elliot Ltd, des œuvres pour lesquelles l'artiste a créé des chansons, que ce soit au cinéma ou au théâtre.

Une autre pop star sur les Pandora Papers. Le légendaire Beatle aurait créé deux sociétés aux Bahamas qu'il aurait utilisées pour acheter des biens immobiliers, dont une maison privée à Los Angeles. D'autre part, il aurait également cinq trusts au Panama, trois d'entre eux pour l'assurance-vie avec ses enfants comme bénéficiaires, un autre pour gérer ses revenus de royalties et le cinquième pour ses spectacles vivants.

La BBC et The Guardian ont été les médias qui ont mis en avant l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 7,5 millions d'euros (6,4 millions de livres) à Londres, via une société offshore, par l'ancien Premier ministre britannique. Une opération datée de 2017, via une société basée aux îles Vierges britanniques. L'opération aurait été réalisée en collaboration entre Tony et Cherie Blair et leur aurait permis d'économiser 350 000 euros d'impôts.

Dans les "Pandora Papers", plusieurs dirigeants latino-américains importants apparaissent : selon l'enquête, le président chilien Sebastián Piñera a effectué une vente en 2010 via les îles Vierges. Une transaction de 138 millions de dollars dans un paradis fiscal dont, selon Piñera, il n'avait pas connaissance, puisqu'il s'était retiré de l'entreprise familiale. L'actuel président de la République dominicaine, Guillermo Lasso, apparaît également dans les Pandora Papers comme étant lié à des opérations dans des paradis fiscaux.

Deux anciens présidents de la Colombie figurent également sur la liste des Pandora Papers. Andrés Pastrana (sur l'image) aurait créé une société au Panama en 2016 pour gérer le patrimoine familial, même s'il assure que cette opération a été déclarée au Fisc. Aussi César Gaviria aurait constitué une société offshore au Panama en 2010 avec ses frères et d'autres partenaires.

Le roi de Jordanie est également mentionné dans les Pandora Papers. Il aurait acheté jusqu'à 14 biens immobiliers de luxe en Grande-Bretagne et aux États-Unis via une société offshore. Il aurait ainsi déplacé environ 91 millions d'euros.

Selon les Pandora Papers, le footballeur argentin aurait fait des opérations de plus de huit millions d'euros dans une société panaméenne opaque entre 2013 et 2017. Les recettes publicitaires et autres auraient été versées à cet endroit.

Les informations contenues dans les "Pandora Papers" parviennent au président russe par l'intermédiaire d'une femme nommée Svetlana Krivonogikh, avec laquelle il aurait entretenu une relation spéciale il y a plusieurs années. Selon le Washington Post, Svetlana Krivonogikh est répertoriée comme la propriétaire d'une maison située à côté du casino de Monte-Carlo, évaluée à 3,2 millions d'euros, qui aurait été achetée par l'intermédiaire d'une société écran.

Et, encore une fois, un autre scandale éclabousse Juan Carlos Ier, roi émérite d'Espagne (exilé à Abu Dhabi) par l'intermédiaire de Corinna Larsen, qui était son amie proche. Selon El País, Corinna Larse avait l'intention de renoncer à 30% des revenus du Fonds d'investissement saoudien hispanique que l'ancien chef de l’État espagnol avait créé et dans lequel elle avait travaillé. Une opération opaque qui, en principe, est généralement réalisée pour cacher de l'argent au trésor.

Ce ministre s'est montré particulièrement dur avec les pays méditerranéens lors de la négociation de la répartition des fonds de l'Union européenne pour l'aide économique en raison du Covid 19. Wopke Hoekstra a accusé l'Italie et l'Espagne de gaspiller et de ne pas faire leurs devoirs en matière de contrôle économique. On sait maintenant que, selon les Pandora Papers, Wopke Hoekstra a acheté des actions dans une société offshore. C'était avant qu'il ne soit ministre mais déjà homme politique qui avait manifesté contre les paradis fiscaux.